BG大游

×
天下效劳热线：0871-63614058
投资者教育
INVESTOR EDUCATION
2023
12-29
案情简析：朱某（另案处置惩罚）于2016年年底出资建设瑞某公司 ，聘用雷某和李某为该公司员工。2017年2月至2018年1月 ，雷某、李某在明知朱某作为现实控制人的腾某公司以外汇理财营业为名举行不法集资的情形下 ，仍应朱某要求向朱某提供多张自己银行卡 ，吸收朱某现实控制的多个账户转入的不法集资款。之后 ，雷某、李...
2021
11-12
人民银行广州分行乐成推动广东省首例“自洗钱”案件讯断---广东惠州张某强、张某兰毒品自洗钱案一、案情简介张某强于2019年最先多次以销售为目的向他人购置含毒品成份的“咳宝”药水 ，自行用白开水和“咳宝”药水举行勾兑后装入空瓶子销售牟利。2019年1月1日至2021年4月24日时代 ，张某强及其妻子张某兰...
2021
09-16
红河州开远市“马某克、马某尧”涉走私洗钱案一、基本案情陶某辉（作另案处置惩罚）等人恒久在红河州河口县领土地区从事走私冻品等违法犯法运动 ，谋取巨额不法收益。马某尧系文山市人 ，在文山从事边民互市生意。2012年 ，马某尧在河口县派遣货车时与陶某辉等人结识。2012年3月19日—2015年11月1日 ，马某尧在“...
2021
09-16
“曲靖市首例涉毒洗钱案件乐成宣判”启示一、案件回放吴某江（另案处置惩罚）系云南省昭通市镇雄县人 ，无牢靠职业。朱某（另案处置惩罚）系吴某江手下马仔。范某、吴某齐、王某敏划分系吴某江妻子、父亲、姨父 ，均系云南省昭通市镇雄县人 ，无牢靠职业。2019年7月12日 ，吴某江指使朱某前往缅甸购置毒品。时代 ，朱某在缅甸充当...
2021
09-16
红河州首例涉黑洗钱罪案例特点及启示剖析一、案例回放段某云（另案处置惩罚) ，红河州蒙自市人 ，无牢靠职业。段某明系段某云胞弟 ，原系红河州某商业银行员工 ，于2015年4月从银行去职。2007年以来 ，段某云纠集多人在蒙自市内从事黑社会性子组织犯法运动 ，通过开设赌场、放印子钱等方法攫取不法利益上万万元。2013—...
2021
09-16
2021年3月1日 ，中华人民共和国刑法修正案（十一）最先施行 ，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为组成洗钱罪的划定 ，上游犯法分子实验犯法后 ，掩饰、遮掩犯法所得泉源和性子的 ，不再作为后续处置惩罚赃款的行为被上游犯法吸收 ，而是单独组成洗钱罪 ，加大了对从洗钱犯法中获益最大的上游犯法本犯的处分力度。“自洗钱”入...
2021
09-16
--支付宝转移销售毒品犯法所得2021年3月1日 ，中华人民共和国刑法修正案（十一）最先施行 ，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为组成洗钱罪的划定 ，上游犯法分子实验犯法后 ，掩饰、遮掩犯法所得泉源和性子的 ，不再作为后续处置惩罚赃款的行为被上游犯法吸收 ，而是单独组成洗钱罪 ，加大了对从洗钱犯法中获益最大的上游犯...
2021
04-30
反洗钱是维护金融清静、完善国家治理和增进双向开放方面的一项主要事情。凭证党中央、国务院对反洗钱事情的安排要求 ，最高人民审查院、中国人民银行增强协同相助 ，有力攻击种种洗钱违法犯法运动 ，依法重办了一批犯法分子。现将典范案例予以宣布。（资料泉源于中国人民银行网站.）
2021
04-30
反洗钱是维护金融清静、完善国家治理和增进双向开放方面的一项主要事情。凭证党中央、国务院对反洗钱事情的安排要求 ，最高人民审查院、中国人民银行增强协同相助 ，有力攻击种种洗钱违法犯法运动 ，依法重办了一批犯法分子。现将典范案例予以宣布。（资料泉源于中国人民银行网站）
2021
04-30
反洗钱是维护金融清静、完善国家治理和增进双向开放方面的一项主要事情。凭证党中央、国务院对反洗钱事情的安排要求 ，最高人民审查院、中国人民银行增强协同相助 ，有力攻击种种洗钱违法犯法运动 ，依法重办了一批犯法分子。现将典范案例予以宣布。（资料泉源于中国人民银行网站）
2021
04-30
反洗钱是维护金融清静、完善国家治理和增进双向开放方面的一项主要事情。凭证党中央、国务院对反洗钱事情的安排要求 ，最高人民审查院、中国人民银行增强协同相助 ，有力攻击种种洗钱违法犯法运动 ，依法重办了一批犯法分子。现将典范案例予以宣布。（资料泉源于中国人民银行网站）
2021
04-30
反洗钱是维护金融清静、完善国家治理和增进双向开放方面的一项主要事情。凭证党中央、国务院对反洗钱事情的安排要求 ，最高人民审查院、中国人民银行增强协同相助 ，有力攻击种种洗钱违法犯法运动 ，依法重办了一批犯法分子。现将典范案例予以宣布。（资料泉源于中国人民银行网站）
1 2
【网站地图】【sitemap】