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投资者教育
INVESTOR EDUCATION
2022
01-28
中国人民银行中国银行包管监视治理委员会中国证券监视治理委员会令〔2022〕第1号（金融机构客户尽职视察和客户身份资料及生意纪录生涯治理步伐）2022-01-2617:00:00中国人民银行中国银行包管监视治理委员会中国证券监视治理委员会令〔2022〕第1号《金融机构客户尽职视察和客户身份资料及生意记...
2021
04-30
（金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理步伐）中国人民银行令〔2021〕第3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理步伐》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务聚会审议通过，现予宣布，自2021年8月1日起施行。行长易纲2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理步伐第一章总则...
2021
04-30
中国人民银行有关部分认真人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理步伐》答记者问为完善反洗钱羁系机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资危害提防能力，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监视治理步伐》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《步伐》），自2021年8月1日起施行。人民银行有关...
2020
10-14
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税羁系体制机制的意见》国办函〔2017〕84号反洗钱事情部际联席聚会各成员单位：反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）羁系体制机制是建设中国特色社会主义法治系统和现代金融羁系系统的主要内容，是推进国家治理系统和治理能力现代化、维护经济社会清静稳固...
2020
10-14
第一章总则第一条为指导法人金融机构深入实践危害为本要领，落实《关亍完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税羁系体制机制的意见》增强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资事情，有用预防洗钱及相关违法犯法活劢，凭证《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等执律例则，制订本...
2019
09-27
第一章总则第一条为了规范金融机构大额生意和可疑生意报告行为，凭证《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关执律例则，制订本步伐。第二条本步伐适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村相助银行、农村信用社、...
2019
09-27
中国人民银行令〔2006〕第1号凭证《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等执法划定，中国人民银行制订了《金融机构反洗钱划定》，经2006年11月6日第25次行长办公聚会通过，现予宣布，自2007年1月1日起施行。行长周小川二〇〇六年十一月十四日金融机构反洗钱划定第一条为了预防...
2019
09-27
（2007年6月21日宣布中国人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）[2-3]第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资运动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和生意纪录生涯行为，维护金融秩序，凭证《中华人民共和国反洗钱法》等执法、行政规则的划定，制订本步伐。第二条本步伐适用于在中华...
2019
09-27
中国人民银行上海总部，各分行、营业治理部，各省会(首府）都会中心支行、各副省级都会中心支行；国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储备银行，中国银联，农信银资金整理中心，都会商业银行资金整理中心：为落实危害为本事情要领，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构)进一步提高反洗...
2019
09-27
目录第一章总则第二章恐怖运动组织和职员的认定第三章清静提防第四章情报信息第五章视察第六章应对处置惩罚第七章国际相助第八章包管步伐第九章执法责任第十章附则第一章总则第一条为了提防和惩办恐怖运动，增强反恐怖主义事情，维护国家清静、公共清静和人民生命工业清静，凭证宪法，制订本法。第二条国家阻挡一切形式的恐怖主...
2017
12-20
为纪念《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)公布10周年，小编整理了《反洗钱法》法条释义，通过强化法条明确，让公司每位员工知晓金融机构反洗钱义务，提升对反洗钱事情主要性的熟悉，助力公司反洗钱事情的有用性。《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱运动，维护金融秩序，阻止洗钱犯法及其相关犯法。因...
2007
12-09
中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届天下人民代表大会常务委员会第二十四次聚会于2006年10月31日通过，现予宣布，自2007年1月1日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛2006年10月31日中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届天下人民代表大...
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