BG大游

×
天下效劳热线：0871-63614058
投资者教育
INVESTOR EDUCATION
2021
11-12
2021年3月1日生效施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪，新增“自洗钱”行为组成洗钱罪的划定  。《刑法修正案（十一）》第一百九十一条【洗钱罪】原文：为掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法的所得...
2021
06-08
中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案果真征求意见稿）》果真征求意见的通知《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改事情已列入天下人大常委会2021年度立法事情妄想  。为贯彻落实党中央、国务院金融事情安排，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案果真征求意见稿）》，现向社会果真征...
2020
10-14
反洗钱宣传月----“三反”小知识1、《三反意见》是什么时间出台的？答：经中央周全深化刷新向导小组审议、国务院批准，国务院办公厅于2017年8月29日宣布《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税羁系体制机制的意见》（简称《三反意见》），发文字号：国办函[2017]84号  。2、“三反”的详细内...
2020
08-19
温馨提醒：小心洗钱危害，；ぷ陨砝  。为了避免他人使用您的名义洗钱，请起劲配合期货谋划机构开展身份识别事情：（一）提供有用身份证件；（二）如实挂号您的姓名、职业、经常栖身地、联系方法等基本信息；（三）配合期货谋划机构以电话、邮件等方法确认您的身份信息；（四）回覆期货谋划机构事情职员的合理提问  。泉源：...
2020
08-19
2020年6月24日，金融行动特殊事情组（以下简称FATF）第31届第3次全会以视频形式召开  。中国人民银行行长易纲出席全会并致辞  ＞刍嵊蒄ATF主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，中国人民银行、外交部组成中国代表团加入  。全会审议通过了中国担当主席国时代优先事项的效果报告  。全会就FATF战略回首阶...
2020
08-19
1、中国何时成为金融行动特殊事情组(FATF)的正式成员?答：外地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特殊事情组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体聚会以协商一致方法赞成中国成为该组织正式成员  。2、《中华人民共和...
2017
12-22
一、什么是洗钱？答：凭证《反洗钱法》，洗钱运动是指通过种种方法掩饰、遮掩毒品犯法、黑社会性子的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破损金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法所得及其收益的泉源和性子的行为  。二、什么是恐怖运动和恐怖融资？答：凭证《天下人大常委会关于增强反恐怖事情有关问题的决议》划定...
【网站地图】【sitemap】